Repressione da parte di Germania e Regno Unito degli ATM cripto non registrati

Le autorità in Germania e nel Regno Unito si sono adoperate per ostacolare i gestori di sportelli ATM per criptovalute senza licenza, nel tentativo di porre fine alle attività illecite. 

Il 20 agosto, l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) ha emesso un comunicato stampa indicando di aver sequestrato 13 bancomat per criptovalute che appartenevano a operatori che non si erano registrati presso BaFin ai sensi del regime AML/CFT del paese per i fornitori di servizi di criptovalute (CASP). Secondo il comunicato, BaFin ha collaborato con le autorità di polizia tedesche per effettuare irruzione in 35 sedi in tutta la Germania dove sospettava che gli operatori di bancomat Bitcoin ospitassero macchine senza autorizzazione. 

Come in altri stati membri dell'UE, gli operatori di crypto ATM in Germania devono registrarsi presso gli enti regolatori prima di gestire un ATM e devono rispettare le misure AML/CFT, come l'identificazione di attività sospette e la raccolta di informazioni identificative sugli utenti. Agendo contro gli operatori di ATM non registrati e sequestrando un certo numero di loro macchine, BaFin sta segnalando la sua determinazione a garantire che gli ATM crypto non vengano abusati per facilitare la finanza illecita. 

La Germania non è il primo paese ad adottare misure per reprimere gli sportelli bancomat Bitcoin non registrati. Nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) è impegnata in sforzi simili per chiudere gli sportelli bancomat non registrati da più di un anno. Il 28 agosto, il Regno Unito ha per la prima volta mosso accuse penali contro un operatore di sportelli bancomat crittografici non registrato a seguito di tali sforzi. Habibur Rahman è stato accusato di aver gestito uno sportello bancomat crittografico dal suo negozio di telefonia mobile a Chatham, Regno Unito, senza registrarsi presso la FCA. I pubblici ministeri sostengono inoltre che i criminali hanno utilizzato il suo sportello bancomat per riciclare più di 300.000 £ in criptovaluta ottenuta da attività illecite. Rahman comparirà in tribunale a ottobre per affrontare le accuse. 

Per saperne di più sui rischi di reati finanziari che coinvolgono gli sportelli bancomat per criptovalute, leggi il rapporto sulle tipologie di Elliptic.